洗钱

据法治网消息直播打赏近10亿被抓，随着网络直播行业的兴起，刷礼物打赏主播成为一种新的消费模式。在直播间内，“榜一大哥”们似乎有刷不完的钱。他们资金雄厚、出手阔绰，是平台和主播们的“心头肉”。 然而，有的一掷千金的“榜一大哥”恐怕问题不小。 据江苏新闻报道，近日，江西鹰潭警方调查发现，当地一传媒公司竟有近千部手机，经查，该公司的主业竟是给主播刷礼物，1个月资金流水达上千万。经深入调查，该公司负责人毛某从孙某处购买的折扣直播币涉及境外黑灰产业。 据孙某供述，他搭建了一个“跑分”平...

2022年3月1日起，央行、银保监会、证监会联合印发的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(1号令)将正式实施，其中一条规定引发了广泛关注： 商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。 #个人存取现金超5万元要登记#也成为热议话题。 据央视财经报道，央行有关司局负责人对此规定进行了详细解读，强调金融机构执行这...

日前，“个人存取现金超五万元需登记”冲上热搜，引起广大网友热议。 该规定出自央行等部门为了反洗钱和反恐怖融资而发布的文件，主要目的是顺应金融行业发展，提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力。不过，这项规定会不会对某些需要大额存取现的特定行业或场景产生影响、为储户带来不便呢？ 加强大额现金管理助力反洗钱 “个人存取现金超五万元需登记”具体为：“商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当...